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外围足球app:警惕电信诈骗团伙转向集资诈骗领域实施犯罪的风险提示

来源:广西壮族自治区地方金融监督管理局 发表时间:2019-11-15 19:55

    近年来,在持续高压打击下,电信诈骗犯罪活动空间受到挤压,犯罪分子逐步向互联网投资平台等领域转移实施集资诈骗等犯罪活动的风险越来越大。今年来,我区已出现多起APP投资平台无法兑付、失联跑路的情况,经公安部门调查,该类企业及APP投资平台往往以注册取得营业执照的正规企业作为伪装,但实为空壳公司,并未开展任何生产经营,在APP投资平台上推出“影视投资”、“高科技项目开发”等虚构的投资项目向社会公众吸收投资款,且许诺给予高额回报,作案周期“短平快”,项目投资周期短则1日、5日、10日,最长不超过1个月即下线,吸收大量资金后迅速关闭平台,卷款潜逃。经对该类公司及APP投资平台的收款账户进行分析,发现多个关联账户因涉嫌电信诈骗曾被公安机关查询或冻结,表明该类公司及APP投资平台收款账户及其实际控制人与电信诈骗活动存在密切关系,很可能系由电信诈骗团伙“转型”进入集资诈骗领域。

    在此,郑重提醒广大群众,警惕电信诈骗分子变换手法实施非法集资的风险,切实增强识别、防范、抵制各类非法集资行为的能力,自觉抵制非法集资,防止自身利益受损。对各类投融资行为,一定要保持高度警惕,不盲从宣传广告,不听信他人诱导,不眼红高额回报,不落入陷阱圈套。务必牢记投资有风险、风险须自担。如遭遇非法集资损失,请及时向当地公安机关报案,为公安机关侦破案件创造有利条件。 

 

 

 

广西壮族自治区地方金融监督管理局

                                                                                                                        2019年11月15日